公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-006

证券代码：831474 证券简称：上海科特 主办券商：申万宏源承销保荐
上海科特新材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（张立）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张立在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张立，男，1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2007 年 7 月至 2010 年 2 月，任武汉硕思软件有限公司算法工程师；2010 年 2
月至 2012 年 5 月，任华为技术有限公司算法工程师；2012 年 6 月至 2013 年 7
月，任武汉光庭科技有限公司算法工程师；2013 年 7 月至 2021 年 6 月，任武大
吉奥信息技术有限公司算法工程师/三维技术总监/研发部长；2021年6月至2024年 12 月，任丰图科技（深圳）有限公司武汉分公司资深技术规划；2024 年 12月至今，任葛洲坝集团供应链管理有限公司事业部总监。2022 年 7 月至今，任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其他附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响独立性的情况。

公告编号：2026-006

二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、3 次股东会会议。独立董事张立会
议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

张立 7 7 0 0 否 3

三、 发表独立意见情况

独立董事张立对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 2 第四届董事会 1、关于预计 2025 年度日常性关联交易 同意

月 27 日 第十一次会议 的议案

2、关于偶发性关联交易的议案

2025 年 4 第四届董事会 1、关于 2024 年度权益分派预案的议案 同意

月 23 日 第十三次会议 2、关于《2024 年度控股股东及其关联

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