公告日期：2019-04-16

浙江春晖智能控制股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月15日

2.会议召开地点：公司行政楼一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以书面和通讯方式发出5.会议主持人：杨广宇董事长

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员全部列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

2018年年度报告及摘要详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理梁柏松对2018年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，对不足之处进行了检讨，并对2019年经营工作做了相应规划与部署。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长杨广宇代表董事会对公司2018年董事会运作情况、公司治理情况、战略执行情况进行了总结，对2019年工作提出了重点要求，对存在问题进行了分析。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据2018年度经营情况和2019年度经营计划，编制了2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司注册资本由人民币5,656万元，修改为10,188万元；股份总数由5，656万股，修改为10,188万股。本次修改生效的前提为关于利润分配的议案通过且本议案经股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任2019年度公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

在确保公司日常经营不受影响的前提下，为充分利用自有资金，把握市场机会，提高资金使用效率，拟在不超过20,000万元，单笔投资金额不超过8,000万元额度内，使用公司自有资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型……
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