公告日期：2020-02-25

证券代码：831475 证券简称：春晖智控 主办券商：国金证券

浙江春晖智能控制股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司行政楼一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 13 日以书面和通讯方式发出

5.会议主持人：杨广宇董事长

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员全部列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告》

（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理梁柏松对 2019 年度公司总体经营情况、经营管理工作进行了总结，对不足之处进行了检讨，并对 2020 年经营工作做了相应规划与部署。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长杨广宇对 2019 年公司经营情况、董事会履职情况、合规性进行了全面总结，并对董事会 2020 年重要工作做了全面规划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据 2019 年度经营情况和 2020 年度经营计划，编制了 2019 年度财务决算

报告和 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年本公司（母公司）共实现净利润【71,418,203.58】元，根据《公司法》和《公司章程》规定，提取10%法定公积金【7,141,820.36】元，当年可供分配的利润为【64,276,383.22】元，加上 2018 年度未分配利润【150,467,782.21】元，可供股东分配的利润为【214,744,165.43】元。本年度不进行转增、不派发红利。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任 2020 年度公司审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用自……
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