公告日期：2020-02-25

证券代码：831475 证券简称：春晖智控 主办券商：国金证券
浙江春晖智能控制股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为 2019 年年度股东大会，公司于 2020 年 2 月 24 日召开第七届董
事会第十一次会议审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，并于 2020年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司《章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的德恒律师事务所吴连明、刘秀华律师。
（七）会议地点

公司行政楼一号会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》

2019 年年度报告及摘要详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。（二）审议《2019 年董事会工作报告》

公司董事长杨广宇对 2019 年公司经营情况、董事会履职情况、合规性进行了全面总结，并对董事会 2020 年重要工作做了全面规划。
（三）审议《2019 年监事会工作报告》

监事会主席景江兴先生对监事会 2019 年运作情况、对董事与高级管理人员监督工作以及公司财务审计情况等进行了总结，并对 2020 年工作做了相应规划部署。
（四）审议《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

根据 2019 年度经营情况和 2020 年度经营计划，编制了 2019 年度财务决算
报告和 2020 年度财务预算报告。

（五）审议《关于公司利润分配方案的议案》

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。
（六）审议《关于聘任 2020 年度公司审计机构的议案》

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。
（七）审议《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。
（八）审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信贷款额度及担保事项的议案》

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。
（九）审议《关于延长<关于首次公开发行股票并在创业板上市的议案>有效期的议案》

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn)发布的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。
（十）审议《关于延长……
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