公告日期：2020-03-17

证券代码：831475 证券简称：春晖智控 主办券商：国金证券

浙江春晖智能控制股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司行政楼一号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨广宇董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年年度股东大会，公司于 2020 年 2 月 24 日召开第七届董

事会第十一次会议审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》，并于 2020年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。会议召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及本公司《章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数79,586,011 股，占公司有表决权股份总数的 78.12%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理於君标列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

2019 年年度报告及摘要详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份

转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。2.议案表决结果：

同意股数 79,586,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年董事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn)发布的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 79,586,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年监事会工作报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn)发布的《第七届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 79,586,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn)发布的《第七届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 79,586,011 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于……
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