公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-010

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：大同证券
广东硕源科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张钧先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书、全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事何佩沂因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-010

根据公司业务发展需要，公司拟迁址至 “广东省东莞市中堂镇进园路 88 号
中堂天安数码城 1 栋 2401 室”，具体内容以工商行政管理部门最终登记为准。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。详细内容见公司
于 2026 年 3 月 6 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《广东硕源科技股份有限公司关于注册地址变更暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-011）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2024 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告的审计机构。详细内容
见公司于 2026 年 3 月 6 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2026-010

（www.neeq.com.cn）的《广东硕源科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-012）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 23 日召开公司 2026 年第三次临时股东会，审议以下
议案：

1、《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》；

2、《关于拟修订<公司章程>的议案》；

3、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东……
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