公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-013

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：大同证券
广东硕源科技股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议为现场投票表决。

公告编号：2026-013

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 23 日上午 9:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831476 硕源科技 2026 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟迁址暨变更公司住

1 √

所的议案》

《关于拟修订<公司章程>的议

2 √

案》

《关于续聘上会会计师事务所（特

3 √

殊普通合伙）的议案》

公告编号：2026-013

议案 1：《关于公司拟迁址暨变更公司住所的议案》

议案内容：根据公司业务发展需要，公司拟迁址至 “广东省东莞市中堂镇
进园路 88 号中堂天安数码城 1 栋 2401 室”，具体内容以工商行政管理部门最终
登记为准。

议案 2：《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：由于公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规以及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。详
细内容见公司于 2026 年 3 月 6 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）的《广东硕源科技股份有限公司关于注册地址变更暨拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-011）。

议案 3：《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：上会会计师……
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