公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：831477 证券简称：菲达阀门 主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：长泰县兴泰经济开发区菲达阀门公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汪安南
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 12 月 30 日发出召开 2020 年第一次临时股东
大会的通知,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网(www.neeq.com.cn)刊登了关于召开 2020 年第一次临时股东大会的

公告编号：2020-001

通知公告(公告编号:2019-016),本次会议的具体内容参见上述公告。
本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.50%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

为进一步推动公司财务审计工作，提高公司的工作效率，经公司综合评估，公司决定不再续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，公司决定聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月30日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的公告《福建菲达阀门科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2020-001

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
三、 备查文件目录
福建菲达阀门科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。
福建菲达阀门科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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