公告日期：2026-04-21

证券代码：831477 证券简称：菲达阀门 主办券商：国融证券
福建菲达阀门科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开会议。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 6 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831477 菲达阀门 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名汪安南先生、汪宇程先

生、魏子飞先生、吴聪敏先生、陈

1 √

丽莲女士为第三届董事会董事候

选人的议案》

《关于提名陈建宗先生、章郑清先

2 √

生为第三届监事会监事候选人的

议案》

3 《关于修改公司章程的议案》 √

《关于修改公司需提交股东会审

4 √

议相关制度的议案》

《关于修订公司<监事会议事规

5 √

则>的议案》

议案 1：《关于提名汪安南先生、汪宇程先生、魏子飞先生、吴聪敏先生、陈丽莲女士为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会的董事任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名汪安南先生、汪宇程先生、魏子飞先生、吴聪敏先生、陈丽莲女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

议案 2：《关于提名陈建宗先生、章郑清先生为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会的监事任期已经届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会决定提名陈建宗先生、章郑清先生为公司第三届监事会候选人，任期自 2026年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

议案 3：《关于拟修订<公司章程>的议案》

内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业……
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