公告日期：2026-05-07

公告编号：2026-019

证券代码：831478 证券简称：ST 天数 主办券商：东北证券
北京天际数字技术股份公司

关于 2025 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

北京天际数字技术股份公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年年度股东会
会议，股权登记日为 2026 年 5 月 8 日，有关会议事项详见公司于 2026 年 4 月
24 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京天际数字技术股份公司关于召开 2025 年年度股东会通知公告》，公告编号：2026-013。二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2026 年 4 月 30 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 27.20%已发行有
表决权股份的股东谢凤女士书面提交的《关于 2025 年年度股东会增加临时提案
的函》，提请在 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年年度股东会会议中增加临时提
案。
（二）临时提案的具体内容

1、《关于提名郭豪杰先生为公司董事的议案》

因康绳祖先生离职，导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的标准， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名郭豪杰先生为公司第四届 董事会董事人选。任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董

公告编号：2026-019

事会届满之日止。

2、《关于提名张琼女士为公司董事的议案》

因江兰兰女士离职，导致董事会成员人数低于《公司章程》规定的标准， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名张琼女士为公司第四届董 事会董事人选。任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东谢凤女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东谢凤女士提出的临时提案提交公司 2025 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 4 月 24 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于 2025 年度董事会工

1 √

作报告的议案

关于 2025 年度监事会工

2 √

作报告的议案

公告编号：2026-019

关于公司 2025 年年度报

3 √

告及其摘要的议案

关于 2025 年度财务决算

4 √

报告的议案

关于 2026 年度财务预算

5 √

报告的议案

关于公司 2025 年度利润

6 ……
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