公告日期：2026-05-07

公告编号：2026-020

证券代码：831478 证券简称：ST 天数 主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

鉴于公司原董事康绳祖先生、江兰兰女士辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，并结合公司发展规划，持有公司 27.20%已发行有表决权股份的股东谢凤女士向董事会书面提交《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的函》，提请在2025 年年度股东会会议中增加《关于提名郭豪杰先生为公司董事的议案》及《关于提名张琼女士为公司董事的议案》。

提名郭豪杰先生为公司董事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张琼女士为公司董事，任职期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因原董事康绳祖先生、江兰兰女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名郭豪杰先生、张琼女士为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

郭豪杰，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，山东理工大学美术学

公告编号：2026-020

学士学位。2008 年 9 月 1 日至 2011 年 11 月 1 日，就职于北京水晶石影视传媒科技有
限公司，担任影视部导演、主美术师；2012 年 1 月 3 日至 2016 年 3 月 20 日，就职于
北京秀域文化科技有限公司，担任产品部/媒体部总经理；2016 年 11 月 1 日至 2021 年
5 月 5 日，就职于万达文旅集团总部及万达商管集团总部，历任部门总经理及高级总监；
2021 年 5 月 5 日至 2022 年 12 月 1 日，就职于良业科技集团股份有限公司，担任文旅
院总导演；2023 年 2 月 1 日至 2024 年 11 月 1 日，就职于壹森文旅产业有限公司，担
任总经办产品总经理；2024 年 11 月 20 日至今，就职于北京爆款文化发展工作室/北京
云笈文化发展有限公司，担任总经办法人/总经理；2026 年 4 月 1 日至今，就职于北京
天际数字技术股份公司，担任总裁。

张琼，女，1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学商学院工
商管理硕士学历。1999 年 10 月 8 日至 2002 年 3 月 23 日，就职于香港何显毅建筑工程
师楼（中国）有限公司深圳公司，担任设计师；2002 年 4 月 12 日至 2015 年 11 月 3 日，
就职于北京水晶石数字科技有限公司深圳分公司，担任副总裁；2016 年 3 月 1 日至 2025
年 12 月 20 日，独立投资人；2026 年 1 月 2 日至今，就职于北京天际数字技术股份公
司，担任副总裁。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需要，有利于提升公司管理水平，对公司生产、经营有积极影响。
三、备查文件

《关于 2025 年年度股东会增加临时提案的函》。

公告编号：2026-020

北京天际数字技术股份公司
董事会
2026 年 5 月 7 日

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