公告日期：2024-04-25

证券代码：831478 证券简称：天际数字 主办券商：东北证券
北京天际数字技术股份公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831478 天际数字 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 D 座 4 层 407 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2023 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年度工作思路。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会报告了 2023 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2024 年的工作计划。
（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见 2024 年 04 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《北京天际数字技术股份公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）及《北京天际数字技术股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度财务决算报告，就 2023 年财务运营情况进行了总结。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

2024 年度财务预算报告，提出了公司 2024 年营业收入、净利润等主要预算
数据。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

鉴于公司目前正处于业务拓展期，资金需求较大，为满足公司发展的资金需求，提议公司 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，预计公司子公司广州天翌云信息科技有限公司（以下简称“天翌云”）与其关联方广州天翌数字科技有限公司（以下简称“天翌”）发生不超过 1000 万元日常性关联交易，交易内容为控股子公司天翌云向天翌发包效果图、动画、展厅及沙盘业务。天翌股东张小波持股比例 28%，张燕梅持股比例 24%；李汶倩持股比例 24%，何伟基持股比例 24%，合计持股比例 100%。上述四位股东持有公司子公司天翌云的股份分别为张小波持股比例 12.74%，张燕梅持股比例 10.92%；李汶倩持股比例 10.92%，何伟基持股比例 10.92%，合计持股比例 45.50%。

具体内容详见 2024 年 04 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《北京天际数字技术股份公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。
（八）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》

关于续聘利安达会计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。