公告日期：2025-04-21

证券代码：831478 证券简称：天际数字 主办券商：东北证券
北京天际数字技术股份公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831478 天际数字 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 D 座 4 层 407 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会报告了 2024 年度会议召开情况、对有关事项发表的意见，并提出了2025 年的工作计划。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度财务决算报告，就 2024 年财务运营情况进行了总结。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

2025 年度财务预算报告，提出了公司 2025 年营业收入、净利润等主要预算
数据。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

鉴于公司目前正处于业务拓展期，资金需求较大，为满足公司发展的资金需求，提议公司 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至2024年12月31日，公司财务报表未分配利润累计金额-93,990,389.36元，超过公司股本总额 64,800,000.00 元的三分之一。

具体内容详见 2025 年 04 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《北京天际数字技术股份公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。
（九）审议《董事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见专项说明的意见议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）受公司委托对公司 2024 年度的财务报告进行审计，并出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见。公司董事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无
保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2024 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员积极采取有效措施，消除审计报告中特别段落事项对公司的影响，尽力维护公司和广大投资者的利益。
（十）审议《监事会对于董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的意见议案》

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