公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-028

证券代码：831479 证券简称：湘联股份 主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临

时股东大会于2017年9月14日审议并通过：

任命陈为军、刘勇聪、刘宗高、何勇智、袁翠玲为公司第三届董事会成员，任职期限3年。

本次会议召开15日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东

9人，持有公司股份37,460,000股，占股份总数的96.90%，会议由

陈为军主持。

以上决议表决情况为：

同意股数37,460,000股，占出席股东大会有表决权股份数量的

100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%，弃

权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事陈为军持有公司股份 300,000 股，占公司股本的

公告编号：2017-028

0.78%。

该任命董事刘勇聪持有公司股份 450,000 股，占公司股本的

1.16%。

该任命董事刘宗高持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事何勇智持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

该任命董事袁翠玲持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

以上人员均未被列为失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司董事会换届

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

此次换届选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

此次换届选举未对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

公司2017年第三次临时股东大会决议。

湖南湘联节能科技股份有限公司

董事会

2017年9月18日

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