公告日期：2017-08-29

证券代码：831479 证券简称：湘联股份 主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

1、陈为军起诉宁夏塑美达建材制品有限公司、叶建国宁夏塑美达建材制品有限公司追偿权纠纷一案中，公司为陈为军向人民法院申请财产保全提供诉讼保全担保。湖南省长沙县人民法院于2016年12月23日作出（2016）湘0121民初6733号《民事裁定书》，裁定冻结被告宁夏塑美达建材制品有限公司、叶建国银行存款520,000元或者查封、扣押其同等价值的财产，同时冻结担保人湖南湘联节能科技股份有限公司名下所有的车牌号为湘ＡL6W98金杯牌小型普通客车、湘ＡL6X20江淮牌轻型厢式货车权属。

2、2017年1月至6月期间，控股股股东湖南湘联科技有限公司

为公司提供免息资金借款4,214,755.58元；

3、2017年1月至6月期间，公司股东及实际控制人陈为军为公

司提供免息资金借款1,632,655.95元。

(二)关联方关系概述

1、陈为军先生系公司股东及实际控制人，现任职公司董事长兼总经理，持有公司300,000股，并间接通过公司控股股东湖南湘联科技有限公司持有公司16,710,345 股，合计持有公司总股本的46.16%。

2、湖南湘联科技有限公司持有公司16,710,345 股股份，占公

司股份总数的45.35%，是公司的控股股东。

(三)表决和审议情况

2017年8月27日公司召开第二届董事会第十三次会议审议通过

《关于补充确认关联交易的议案》，关联董事陈为军、刘勇聪回避表决。该议案已提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

陈为军 长沙市雨花区曙光中路 - -

19号大栋2门302号

湖南湘联科技有 长沙经济技术开发区盼 境内非国有法 刘勇聪

限公司 盼路12号 人

(二)关联关系

1、陈为军先生系公司股东及实际控制人，现任职公司董事长兼总经理，持有公司300,000股，并间接通过公司控股股东湖南湘联科技有限公司持有公司16,710,345 股，合计持有公司总股本的

46.16%。

2、湖南湘联科技有限公司持有公司16,710,345 股股份，占公

司股份总数的45.35%，是公司的控股股东。

三、交易协议的主要内容

(一)陈为军起诉宁夏塑美达建材制品有限公司、叶建国宁夏塑美达建材制品有限公司追偿权纠纷一案中，公司为陈为军向人民法院申请财产保全提供诉讼保全担保。湖南省长沙县人民法院于2016年12月23日作出（2016）湘0121民初6733号《民事裁定书》，裁定冻结被告宁夏塑美达建材制品有限公司、叶建国银行存款520,000元或者查封、扣押其同等价值的财产，同时冻结担保人湖南湘联节能科技股份有限公司名下所有的车牌号为湘ＡL6W98金杯牌小型普通客车、湘ＡL6X20江淮牌轻型厢式货车权属。

(二)控股股股东湖南湘联科技有限公司为公司提供免息资金借款4,214,755.58元；

(三)公司股东及实际控制人陈为军为公司提供免息资金借款

1,632,655.95元。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

1、本次公司为关联方提供诉讼财产保全担保不会造成财产损失风险，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

2、关联方为公司提供借款系公司正常经营所需，关联方不收取任何费用，不存在损害公司利益和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

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