公告日期：2017-08-29

证券代码：831479 证券简称：湘联股份 主办券商：申万宏源

湖南湘联节能科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南湘联节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年08月27日在湖南湘联节能科技股份有限公司会议室召开。会议的通知于2017年08月16日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由陈为军董事长主持,监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》；

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过公司《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈为军、刘勇聪、刘宗高、何勇智、袁翠玲为公司第三届董事会董事候选人，任期三年(董事候选人简历详见附件)；以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、陈为军起诉宁夏塑美达建材制品有限公司、叶建国追偿权纠纷一案中，公司为陈为军向人民法院申请财产保全提供诉讼保全担保。

湖南省长沙县人民法院于2016年12月23日作出（2016）湘0121民

初6733号《民事裁定书》，裁定冻结被告宁夏塑美达建材制品有限公

司、叶建国银行存款520,000元或者查封、扣押其同等价值的财产，

同时冻结担保人湖南湘联节能科技股份有限公司名下所有的车牌号为湘ＡL6W98金杯牌小型普通客车、湘ＡL6X20江淮牌轻型厢式货车权属（公司提供担保的金额仅为起诉金额的 30%）。陈为军是公司的股东和实际控制人,本次担保构成偶发性关联交易。

2、2017年1月至6月期间，控股股股东湖南湘联科技有限公司

为公司提供资金借款4,214,755.58元，及自然人股东陈为军为公司

提供资金借款1,632,655.95元。湖南湘联科技有限公司为公司控股

股东、陈为军为公司的股东和实际控制人，本次资金借款构成偶发性关联交易。

同意票数为3票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：涉及关联交易，关联董事陈为军、刘勇聪回避表决。

（四）审议通过《关于公司股东、实际控制人为公司贷款提供担保的议案》，并提请股东大会审议；

为适应公司发展需要，公司拟向北京银行星沙支行申请贷款合计金额不超过等值人民币1000 万元整，利率为基准利率上浮40%，由公司控股股东湖南湘联科技有限公司以其持有的公司1150万股股权提供质押担保，实际控制人陈为军及其配偶罗瑞兰为该笔贷款提供连带责任担保。

为适应公司发展需要，公司拟向招商银行长沙分行申请贷款合计金额不超过等值人民币1000 万元整，利率为基准利率上浮40%，期限一年期，由公司控股股东湖南湘联科技有限公司以其持有的公司500万股股权提供质押担保，实际控制人陈为军及其配偶罗瑞兰为该笔贷款提供连带责任担保（具体方案以最终签订合同为准）。

同意票数为 3 票；反对票数0票；弃权票数0票。

回避表决情况：涉及关联交易，关联董事陈为军、刘勇聪回避表决。

（五）审议通过《关于公司对外提供诉讼保全担保的议案》；

1、徐迪起诉宁夏塑美达建材制品有限公司、宁夏亘元房地产开发有限公司债权转让合同纠纷一案中，公司为徐迪向人民法院申请财产保全提供诉讼保全担保。湖南省长沙县人民法院于2016年12月作出（2016）湘0121民初6732号《民事裁定书》，裁定冻结被告宁夏塑美达建材制品有限公司、宁夏亘元房地产开发有限公司银行存款1620000元或者查封、扣押其同等价值的财产，同时冻结担保人湖南湘联节能科技股份有限公司……
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