公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-005

证券代码：831480 证券简称：福生佳信 主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长单晓兵

6.会议列席人员：监事徐瑞

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选范道峰先生为公司董事的》议案

1.议案内容：

顾安先生因个人原因辞去董事职务，补选范道峰先生为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。范道峰先生不属于失信联

公告编号：2019-005

合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次交易不构成关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司拟于2019年5月5日召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会提交的相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本次交易不构成关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2019年4月17日

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