公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-006

证券代码：831480 证券简称：福生佳信 主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席胡军辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去范道峰公司监事职务的》议案

1.议案内容：

因公司组织结构调整需要，提请股东大会免去范道峰先生的公司监事职务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

公告编号：2019-006

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名丛娜为公司监事的》议案

1.议案内容：

因公司组织结构调整需要，公司免去范道峰先生的公司监事职务，根据《公司法》及公司章程的相关规定，提名丛娜女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。丛娜女士不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东福生佳信科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

监事会

2019年4月17日

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