公告日期：2019-05-20

山东福生佳信科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长单晓兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数18,262,425股，占公司有表决权股份总数的60.84%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的》议案
1.议案内容：
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数18,262,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的》议案
1.议案内容：
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数18,262,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的》议案
1.议案内容：
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数18,262,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的》议案
1.议案内容：
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数18,262,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的》议案
1.议案内容：
《2018年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数18,262,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数18,262,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机
构的》议案
1.议案内容：
公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

同意股数18,262,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于使用闲置资金购买低风险理财产品的》议案
1.议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用自有闲置资金购买低风险的短期理财产品，使用额度在2018年年度股东大会审议通过后任何时点最高不超过人民币15,000,000元，在上述额度范围内资金可循环使用，有效期为2018年年度股东大会审议通过后至2019年年度股东大会召开之日止。上述投资事项由经营管理层具体负责。
2.议案表决结果：

同意股数18,262,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.……
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