公告日期：2019-06-24

公告编号：2019-023

证券代码：831480 证券简称：福生佳信 主办券商：中泰证券
山东福生佳信科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长单晓兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数18,262,425股，占公司有表决权股份总数的60.84%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的》议案
1.议案内容：

公司拟向莱商银行申请不超过1000万元的综合授信额度，用于补充公司日常经营所需的流动资金，公司全体董事（单晓兵、郅兵、李桂玲、付光勇、范道峰）及法定代表人单晓兵及其配偶郭文静需签署《自然人连带责任保证书》，共同为公司上述贷款无偿提供连带保证责任。

公告编号：2019-023

2.议案表决结果：

同意股数108,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

山东佳信投资有限公司系单晓兵控制的企业；关联股东单晓兵、郅兵、付光勇、山东佳信投资有限公司回避表决，回避表决股数为18,153,675股。
（二）审议通过《关于关联方为全资子公司贷款提供担保的》议案
1.议案内容：

公司全资子公司济南众声通讯技术有限公司因经营发展需要，拟向银行申请300万元人民币借款，拟由公司全体董事（单晓兵、郅兵、李桂玲、付光勇、范道峰）、子公司法人胡军辉及其配偶王晓娜无偿提供保证担保。
2.议案表决结果：

同意股数108,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

山东佳信投资有限公司系单晓兵控制的企业；关联股东单晓兵、郅兵、付光勇、山东佳信投资有限公司回避表决，回避表决股数为18,153,675股。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的》议案
1.议案内容：

根据实际情况，公司拟对《公司章程》第二条、第九条、第三十七条、第一百〇五条、第一百一十八条修订完善，并办理相关的工商变更登记事宜，具体修订内容见《关于修订<公司章程>公告》（2019-019）。
2.议案表决结果：

同意股数18,262,425股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

公告编号：2019-023

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《山东福生佳信科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

山东福生佳信科技股份有限公司
董事会
2019年6月24日

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