公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-032

证券代码：831481 证券简称：瑞铃企管 主办券商：开源证券
浙江瑞铃企业管理股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

根据公司 2023 年 11 月 16 日召开的第四届董事会第三次会议决议及《浙江
瑞铃企业管理股份有限公司章程》的有关规定，召开本次 2023 年第三次临时股东大会。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日上午 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-032

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831481 瑞铃企管 2023 年 11 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

台州市椒江区市府大道西段 618 号科技创新楼四号楼二楼北面会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该公司遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其在 2022 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期1 年，负责本公司 2023 年度财务报告审计工作。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江瑞铃企业管理股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-031）。
（二）审议《关于对外投资设立控股子公司的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对外投资设立全资子公司》（公告编号：

公告编号：2023-032

2023-030）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及委托人身份证复印件。2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、《授权委托书》及营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 4 日上午 8 时至 9 时

（三）登记地点：台州市椒江区市府大道西段 618 号科技创新楼四号楼二楼北面
会议室
四、其他
（……
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