公告日期：2025-12-05

证券代码：831481 证券简称：瑞铃企管 主办券商：开源证券
浙江瑞铃企业管理股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 4 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修
订公司治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》，并提交公司股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江瑞铃企业管理股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范浙江瑞铃企业管理股份有限公司（以下简称“公司
”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《浙江瑞铃企业管 理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规和规范性文件的 要求，制定本规则。

第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东会授予的
职权范围内行使决策权。董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）审议公司在一年内购买、出售重大资产在公司最近一期经审计总资产10%以上的事项；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十六）制订股权激励计划；

（十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第三条 董事会享有并承担法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股东、社会公众和监管部门的承诺。

第四条 董事会设董事会秘书，负责公司的信息披露工作。由董事长提名，董事会聘任或者解聘，对董事会负责。董事会秘书每届任期三年，可以连续聘任。公司董事和董事会、监事和监事会、总经理、副总经理、财务负责人等相关人员应当配合董事会秘书信息披露相关工作，并为董事会秘书及其部门履行职责提供工作便利。

第五条 董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责，并在三个月内确定董事会秘书人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第六条 董事会由5名董事组成，设董事长 1名。

董事长行使以下职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产10%的事项；

（四）根据《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等决策制度规定的权限和程序， 实施对外投资、对外担保、关联交易等事项决策权力；

（五）董事会授予的其他职权。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第七条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数董事共同推举一名董事履行职务。

第八条 公司董事会秘书负责董事会会议的会务工作及信息披露工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、列席会议并作记录、负责会议
决议、纪要的起草工作以及信息披露工作。

第二章 董事会会……
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