公告日期：2024-10-14

公告编号：2024-012

证券代码：831482 证券简称：和信基业 主办券商：财达证券
山西和信基业科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2024年 10 月 12 日审议并通过：

提名李娟女士为公司董事，任职期限至本期董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司董事王涛先生由于个人原因于2024年10月12日向公司董事会递交辞职报告，现由公司董事会提名李娟女士为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

李娟，女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科学历。2009
年7月至2015年11月在山西万豪集团德源传媒担任项目策划执行；2015年12月至2019
年 1 月在山西和信基业科技股份有限公司担任董事长助理；2019 年 2 月至 2021 年 11
月在新疆电信吐鲁番分公司任售前支撑；2021 年 12 月至 2023 年 10 月生子待业；2023
年 11 月至今在山西和信基业科技股份有限公司担任董事长助理。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2024-012

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

此次李娟女士的任命有利于公司治理水平，优化公司治理结构。
三、备查文件

《山西和信基业科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西和信基业科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 14 日

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