公告日期：2025-04-25

证券代码：831482 证券简称：和信基业 主办券商：财达证券
山西和信基业科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：赵秦

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》的议案
1.议案内容：

该报告内容已登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《山西和信基业科技股份有限公司 2024 年年度报告》
（公告编号 2025-007）和《山西和信基业科技股份有限公司 2024 年年度报告 摘要》（公告编号 2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《山西和信基业科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》
1.议案内容：

审议由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2025]第 0450 号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部依据上一年度公司实际经营和财务状况以 及由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2025]第 0450 号 《审计报告》编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况
以及 2025 年度经营与业务计划，基于相关基本假设，本着谨慎性原则编制了 《2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司管理层在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行职责，执行股东大会、 董事会的各项决议，较好地完成 2024 年度各项工作。根据相关监管政策的要 求，公司总经理代表管理层编制了《山西和信基业科技股份有限公司 2024 年 度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2024 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督
管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则以 及《公司章程》的要求，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审 议和决策。全年共召开 4 次董事会会议，历次会议的召开程序、决议内容、议 事规则及表决结果均符合有关法律、法规的要求。各位董事能够以认真负责的 态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责， 积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。
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