公告日期：2025-05-26

证券代码：831482 证券简称：和信基业 主办券商：财达证券
山西和信基业科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开方式采用现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵秦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,311,550 股，占公司有表决权股份总数的 89.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

该 报 告 内 容 已 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《山西和信基业科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号 2025-007）和《山西和信基业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,311,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部依据上一年度公司实际经营和财务状况以及由利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的利安达审字[2025]第 0450 号《审计报告》编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,311,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年度经营与业务计划，基于相关基本假设，本着谨慎性原则编制了《2025年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,311,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则以及公司《章程》的要求，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 4 次董事会会议，历次会议的召开程序、决议内容、议事规则及表决结果均符合有关法律、法规的要求。各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，从公司和全体股东的利益出发，忠实履行职责，积极参加有关培训，学习有关法律法规，促进董事会规范运作和科学决策。

根据相关监管政策的要求，公司编制了《山西和信基业科技股份有限公司2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,311,550 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数……
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