
公告日期:2025-06-20
公告编号:2025-019
证券代码:831482 证券简称:和信基业 主办券商:财达证券
山西和信基业科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 20 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:半数以上董事推选乔景安主持本次会议
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集、召开、议案审议、表决程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举田捷先生为公司董事长》的议案
1.议案内容:
鉴于公司董事长赵秦女士由于个人原因于2025年5月29日向公司董事会递交辞职报告,现由公司董事会选举田捷先生为公司董事长。
公告编号:2025-019
2.回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需董事回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于聘任陈冬霞女士为公司财务负责人》的议案
1.议案内容:
鉴于公司财务负责人赵秦女士由于个人原因于2025年5月29日向公司董事会递交辞职报告,现由公司董事会聘任陈冬霞女士为公司财务负责人。
2.回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需董事回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于拟变更公司法定代表人》的议案
1.议案内容:
根据公司的发展战略,拟变更法定代表人。变更前:赵秦,变更后:田捷。上述变更尚需进行工商登记,具体以行政管理部门登记为准。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司法定代表人的公告》(公告编号:2025-021)。
2.回避表决情况:
本议案内容未涉及关联交易事项,无需董事回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《山西和信基业科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
公告编号:2025-019
山西和信基业科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 20 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。