公告日期：2026-04-30

证券代码：831482 证券简称：和信基业 主办券商：财达证券
山西和信基业科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：田捷

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》的议案
1.议案内容：

该 报 告 内 容 已 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《山西和信基业科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公
告编号 2026-009）和《山西和信基业科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-010）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《山西和信基业科技股份有限公司 2025 年年度审计报告》
1.议案内容：

审议由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2026）第9062 号《审计报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》公告（公告编号 2026-006）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

受公司董事会委托，公司财务部依据上一年度公司实际经营和财务状况以及由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2026）第 9062 号《审计报告》编制了公司《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，公司依据 2025 年度经营计划的实际完成情况以及 2026 年度经营与业务计划，基于相关基本假设，本着谨慎性原则编制了《2026年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司管理层在董事会带领下，严格按照《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实勤勉地履行职责，执行股东会、董事会的各项决议，较好地完成 2025 年度各项工作。根据相关监管政策的要求，公司总经理代表管理层编制了《山西和信基业科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

2025 年度，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办……
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