公告日期：2021-05-18

公告编号：2021-008

证券代码：831483 证券简称：汇通华城 主办券商：西部证券

贵州汇通华城股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：贵州汇通华城股份有限公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长蔡小兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数45,869,083 股，占公司有表决权股份总数的 66.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理蔡小兵、副总经理张炳文、财务负责人邹振松、总工程师郭林

公告编号：2021-008

列席本次会议。

二、议案审议情况

1、 审议并通过了《2020 年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成票 45,869,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

2、 审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成票 45,869,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

3、 审议并通过了《2020 年度财务决算报告》。

表决结果：赞成票 45,869,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

4、 审议并通过了《2021 年度财务预算报告》。

表决结果：赞成票 45,869,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

5、 审议并通过了《2020 年年度报告》及其摘要。

议案内容：《2020 年年度报告》及其摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2020 年年度报告(公告编号：2021-001)及 2020年年度报告摘要(公告编号：2021-002)。

表决结果：赞成票 45,869,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

6、 审议并通过了《2020 年度权益分派方案》。

议案内容：鉴于公司目前的经营情况，为支持公司发展，根据公司《利润分配政策》的相关规定， 2020 年度利润暂不作分配。

表决结果：赞成票 45,869,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

7、 审议并通过了《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构的议案》。

议案内容： 公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了 2018、2019、2020 三年度财务审计服务，审计工作正常完成。

为保证公司审计工作的连续性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所

公告编号：2021-008

（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务审计机构。

表决结果：赞成票 45,869,083 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对票 0 股；弃权票 0 股。

8、 审议并通过了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

议案内容：预计 2021 年度与关联方贵州十方科技有限公司发生的日常性关联交易总金额不超过 700 万元……
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