公告日期：2025-04-17

证券代码：831483 证券简称：汇通华城 主办券商：西部证券
贵州汇通华城股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及《股东大会制度》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票表决方式召开会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831483 汇通华城 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请泰和泰（贵阳）律师事务所令狐迎、刘雪华律师。
（七）会议地点

贵州汇通华城股份有限公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》

（四）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》
（五）审议《2024 年年度报告》及摘要

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。（六）审议《2024 年年度分配的议案》

鉴于公司目前的经营情况向好，业绩稳定，为回报股东，拟定 2024 年度利
润分配方案为向全体股东每 10 股分配人民币 1.00 元（含税），共计分配 693.00
万元（含税）。本次权益分派不送红股、不以资本公积转增资本。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

预计 2025 年度与关联方贵州十方科技有限公司发生的日常性关联交易总金额不超过 700 万元。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
（八）审议《关于修订<重大事项处置权限管理办法>的议案》

根据公司经营需要，拟对公司《重大事项处置权限管理办法》中“第六条 银行授信”条款进行修订。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《重大事项处置权限管理办法》（公告编号：2025-007）。

（九）审议《关于向银行申请综合授信以资产抵押的议案》

根据公司经营需要，公司拟向贵阳银行股份有限公司直属支行申请期限为 3年、金额（人民币大写）叁仟伍佰万元整的综合授信，具体授信金额以贵阳银行审批金额为准。针对上述综合授信事项，拟以公司位于贵州省贵阳市白云区沙文科技园科新南街 777 号的不动产，向贵阳银行股份有限公司直属支行的综合授信进行抵押登记。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关于向银行申请综合授信及以资产抵押的公告》（公告编号：2025-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次……
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