公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-001

证券代码：831483 证券简称：汇通华城 主办券商：西部证券
贵州汇通华城股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：贵州汇通华城股份有限公司二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蔡小兵

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、议事方式以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司的现状及发展需要，公司拟更换会计师事务所，不再续聘中兴财光

公告编号：2026-001

华会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

拟定于 2026 年 2 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会会议。具体内容详见
公 司 与 本 公 告 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《贵州汇通华城股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

贵州汇通华城股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 16 日

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