公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-010

证券代码：831483 证券简称：汇通华城 主办券商：西部证券
贵州汇通华城股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议的形式，在贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文科技园科新南街 777 号汇通华城工业园公司一楼会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-010

本次会议的投票表决方式为现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831483 汇通华城 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请泰和泰（贵阳）律师事务所令狐迎、黄景桐律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

公告编号：2026-010

3 《2025 年年度报告》及其摘要 √

4 《2025 年度利润分配的议案》 √

5 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

6 《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构的议案》 √

《2025 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议……
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