公告日期：2018-04-24

证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月23日上午九时在公司会议室召开。会议通知于2018年4月12日以电话和电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事5人，实际出席本次会议的董事5人，全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长李仲海先生主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司管理层对2017

年度工作情况进行总结，由总经理汇报2017年度工作情况。

2. 议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本次议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2017年度董事会工作报告》。由李仲海董事长代表董事会汇报了董事会2017年度工作情况，并提出了2018年度董事会的工作重点。

2. 议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

以公司截至2017年12月31日的经营结果为基础，根据公司章

程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2018年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的经营管理，结合2017年完成的业绩及2018年的市

场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2018年度

公司的财务预算报告，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：为公司的长远发展，公司拟决定2017年度利润暂

不进行分配。

2. 议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本次议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及

年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要 》（公告编号：2018-012）、《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3. 回避表决情况：本议案不……
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