公告日期：2018-05-17

证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月15日

2.会议召开地点：吉林久盛生态环境科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李仲海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共31人，

持有表决权的股份43,705,166股，占公司股份总数的84.21%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于〈2017年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及

年度报告摘要予以汇报。 具体内容详见公司于2018年4月24日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）、《吉林久盛生态环境科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数43,705,166股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容

根据相关法律法规和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司董事会编制了《2017年度董事会工作报告》。由李仲海董事长代表董事会汇报了董事会2017年度工作情况，并提出了2018年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数43,705,166股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容

公司监事会对2017年度监事会工作情况进行汇报、总结。

2.议案表决结果：

同意股数43,705,166股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

以公司截至2017年12月31日的经营结果为基础，根据公司章

程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数43,705,166股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五)审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

为加强公司的科学管理，结合2017年完成的实绩及2018年的市

场预测，根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了2018年度

公司的财务预算报告，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数43,705,166股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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