公告日期：2017-10-16

公告编号：2017-057

证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

2017年第七次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为公司2017年第七次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合法律、法规及公司 《公司章程》的有关规

定。 本次会议召开无需相关部门批准及履行必要程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年11月1日9时

结束时间：2017年11月1日11时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2017-057

本次股东大会的股权登记日为2017年10月27日，股权登记日

下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：吉林久盛生态环境科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)《关于公司控股子公司向关联方公司购入原材料的关联交易议案》

1、议案内容：公司控股子公司：吉林省吉宇路桥建设有限公司预计向关联方公司：磐石奇展筑路材料场，购入原材料，预计关联交易金额不超过80万元。

该次关联交易是公司经营的正常需要，是合理必要的，符合公司及股东的利益，交易定价遵循公平、公开、公正的原则，交易价格以市场价格为依据，价格公允，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复 公告编号：2017-057

印件）；4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证（原件及复印件）。

(二)登记时间: 2017年11月1日7 时至8时

(三)登记地点:

吉林省四平市铁东区南一经街5658号吉林久盛生态环境科技股

份有限公司办公室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系 人：赵科

联系地址：吉林省四平市铁东区南一经街5658号

联系电话：0434-3330380

(二)会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2017年10月……
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