公告日期：2018-01-04

证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

吉林久盛生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年1月2日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2017年12月22日以电话和电子邮件方式送达各位董事。会议应到董事5人，实际出席本次会议的董事5人，全体监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长李仲海先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于提名梁冲为公司董事候选人的议案》1、议案内容：鉴于公司董事/副总经理林树才先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及副总经理职务，为保证董事会的正常运作，提名梁冲先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自公司2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

梁冲简历见附件

具体内容详见公司于2018年1月4日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事、监事及高级管理人员变动公告（辞职情况）》（公告编号：2018-002）。

2、表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：公司原聘财务审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙），其派出审计团队在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了设计机构应尽的职责。因原聘请合同约定的审计事项已履行完毕，公司决定不再续聘。

公司拟聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2017年

度审计机构，负责公司2017年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于2018年1月4日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《吉林久盛生态环境科技股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》（公告编号：2018-003）。

2、表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

4、本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的

议案》；

1、议案内容：公司拟于2018年1月22日召开公司2018年第一

次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件

（一）《吉林久盛生态环境科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

（二）梁冲简历

特此公告。

吉林久盛生态环境科技股份有限公司

董事会

2018年1月4日

附件：梁冲简历

梁冲简历

梁冲，1978年1月9日出生，中国国籍，无境外永久居留权，

非失信联合惩戒执行人。2001年 7月毕业于长春大学外语学院，本

科学历。2001年7月至2009年3月就职于上海紫江企业集团股份有

限公司，历任销售员、销售经理、采购经理、仓储经理、财务经理、人事行政经理等岗位。2009年3月至2015年12月就职于谷实农牧集团股份有限公司，任职人事行政经理、人事行政总监。2……
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