公告日期：2020-05-21

证券代码：831484 证券简称：久盛生态 主办券商：东兴证券
吉林久盛生态环境科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司长春会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李仲海先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十六次会议决
议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2020 年 4 月 29 日发出，满足召开
年度股东大会应提前 20 天通知的要求，会议通知以电话、邮件形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数40,967,858 股，占公司有表决权股份总数的 78.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监、公司董事会秘书出席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的》议案
1．议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，审议《2019 年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 40,967,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于〈2019 年年度报告及其摘要〉的》议案
1．议案内容：

议案内容详见公司已于 2020 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)刊登的《2019 年年度报告摘要》 、《2019 年年度报告》（2020-003、2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 40,967,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉的》议案
1．议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的要求，审议公司《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 40,967,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉的》议案
1．议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的要求，审议公司《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 40,967,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2019 年度权益分派方案的》议案
1．议案内容：

为公司的长远发展，公司决定 2019 年度利润暂不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数 40,967,858 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的》议案
1．议案内容：

2020 年度，公司预计向吉林省高等级公路股份有限公司销售砌块、机械产品并提供工程施工服务，预计日常性关联交易金额不超过 3000 万元。公司将根
据业务开展的实际情况，按照相关要求签署……
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