公告日期：2020-04-24
公告编号：2020-027
证券代码：831485 证券简称：科达建材 主办券商：东吴证券
南通科达建材股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日下午 13：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2020-027
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831485 科达建材 2020 年 5 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏熙予律师事务所康思思、张月梅律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《南通科达建材股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）及《南通科达建材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
根据公司 2019 年财务报表由董事会编制公司 2019 年财务决算报告。
（五）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
考虑到公司 2020 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产
公告编号：2020-027
经营和未来发展，暂不对 2019 年度利润进行分配。
（六）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
根据公司2019年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2020年财务预算报告。
（七）审议《关于<南通科达建材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《南通科达建材股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。
（八）审议《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
公司拟继续聘请大华会计师事务所作为本公司 2020 年度审计机构，负责公司的各项审计工作。
（九）审议《关于追认公司偶发性关联交易的议案》
2019 年度，公司存在如下偶发性关联交易，具体如下：
序号 ……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
