公告日期：2025-11-25

证券代码：831491 证券简称：佳音王 主办券商：华安证券
深圳市佳音王科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下:

1. 所有的“股东大会”表述调整为“股东会”；

2. 所有的“半数以上”表述调整为“过半数”；

3. 无实质性修订主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质性文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工和债
权人的合法权益，规范公司的组织 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，和行为，根据《中华人民共和国公 根据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》（以下简称“《公司法》”）、《非 称《公司法》）、《中华人民共和国证券上市公众公司监督管理办法》和其 法》（以下简称《证券法》）、《非上市
他有关规定，制订本章程。 公众公司监督管理办法》和其他有关规定，
制订本章程。

第二条 公司系由深圳市佳音 第二条 公司系由深圳市佳音王电子
王电子有限公司（以下简称“有限 有限公司（以下简称“有限公司”）依法公司”）依法整体变更，并由有限 整体变更，并由有限公司全体股东以发起公司全体股东以发起方式设立，在 方式设立，在深圳市市场监督管理局注册广东省深圳市注册登记，取得《企 登记，取得《企业法人营业执照》，统一
业法人营业执照》。 社会信用代码 91440300728541256R。

第三条 公司注册名称：深圳市 第三条 公司于 2014 年 12 月 12 日在
佳音王科技股份有限公司 全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司注册名称：深圳市佳音王科技股
份有限公司

英文名称：Shenzhen Jiayinking

Technology Holding Company Limited。

第四条 公司住所：深圳市龙岗 第五条 公司住所：深圳市龙岗区龙城
区龙城街道黄阁坑社区清林路 524 街道黄阁坑社区清林路 524 号龙岗天安数
号龙岗天安数码创新园 1 号厂房 码创新园 1 号厂房 A1102，邮政编码：
A1102。 518172。

第七条 公司董事长为公司的 第八条 公司董事长为公司的法定代
法定代表人。 表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

第十六条 公司股票采用记名 第十九条 公司股票采用记名方式。公
方式。经全国中小企业股份转让系 司股票在全国中小企业股份转让系统（以统有限责任公司（以下简称“股转 下简称“全国股转系统”）挂牌并公开转让公司”）核准公司股票在全国中小 后，在中国证券登记结算有限责任公司集企业股份转让系统挂牌（以下简称 中存管。
“挂牌”）申请后，公司股票将在
中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司集中登记存管。

第十七条 公司设立时的股份 第二十条 公司设立时的股份总数为
总数为 1800 万股，由有限公司全体 1800 万股，由有限公司全体……
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