公告日期：2025-11-25

证券代码：831491 证券简称：佳音王 主办券商：华安证券
深圳市佳音王科技股份有限公司

股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 11 月 24 日召开的第三届董事会第二十九次会议审议
通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

深圳市佳音王科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范深圳市佳音王科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，
保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（下称“股转公司”）制定的与全国中小企业股份转让系统挂牌相关的规范性文件和《公司章程》等规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、证监会及股转公司制定的规范
性文件、《公司章程》以及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准本规则第四条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的日常性关联交易，及除日常性关联交易之外的其他关联交易；

（十五）审议批准单笔贷款金额超过 3000 万元、一年内累计贷款金额超过8000 万元的事项；

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议股权激励计划；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

除前款第（十四）、（十五）项规定的事项外，其他上述股东会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第四条 公司的对外担保事项，应当提交公司董事会审议；符合下列情形之
一的，须经股东会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（二）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；

（五）为股东、实际控制人及其关联方的提供的担保；

（六）预计未来十二个月对控股子公司的担保额度；

（七）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

股东会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过。

股东会审议通过公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的前提是，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第五条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当提交
股东会审议通过：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；

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