公告日期：2016-08-17

公告编号： 2016-037

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证券代码： 831493 证券简称： 赛特传媒 主办券商：招商证券

福建赛特传媒股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 9 月 1 日 16 时 00 分

结束时间： 2016 年 9 月 1 日 18 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等

法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

公告编号： 2016-037

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 8 月 26 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.无律师出席。

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

⒈《关于补充确认偶发性关联交易事项的议案》。

⒉《关于公司 2016 年上半年度购买理财产品补充确认的议案》。

⒊《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。

⒋《关于公司股票发行终止的议案》。

⒌《关于制定福建赛特传媒股份有限公司承诺管理制度的议案》。

⒍《关于制定福建赛特传媒股份有限公司利润分配管理制度的议

案》。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人 证

明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件及出席者身份证

办理登记； 2、个人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办 理

登记； 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、

公告编号： 2016-037

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(二)登记时间: 2016 年 9 月 1 日 14 时 00 分～2016 年 9 月 1 日

16 时 00 分

(三)登记地点:

公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系电话： 0591-87878801

联系人：方兴

(二)会议费用： 与会股东交通、食宿费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《福建赛特传媒股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

福建赛特传媒股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 17 日

证券帐户卡办理登记。

临时提案请于会议召开十天前提交。
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