公告日期：2016-09-02

证券代码：831493 证券简称：赛特传媒 主办券商：招商证券

福建赛特传媒股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林昱

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016 年8 月17 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登《福建赛

特传媒股份有限公司2016年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2016-037）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份22,343,700股，占公司股份总数的74.17%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易事项的议案》1.议案内容

2016年6月27日，由远东宏信（天津）融资租赁有限公司、福建赛特传媒股份有限公司与上海华瑞银行股份有限公司三方共同签订《上海华瑞银行人民币单位委托贷款借款合同》及其附表、附件及其他补充性协议，就由远东宏信（天津）融资租赁有限公司委托上海华瑞银行股份有限公司向福建赛特传媒股份有限公司提供贷款5,800,000.00元（人民币伍佰捌拾万元整）等内容做了相关约定。

公司控股股东林昱为公司本次的贷款提供个人连带责任担保，且不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数12,818,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

控股股东林昱因存在关联关系，故回避表决。

(二)审议通过《关于公司2016年上半年度购买理财产品补充确认的议案》

1.议案内容

公司于2015年9月18日召开的第一届董事会十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，同意单笔购买理财产品金额或连续十二个月内累计购买理财产品涉及的金额不超过人民币1000万元（含1000万元），在上述额度内，自董事会审议通过后一年内资金可循环使用。该额度已于2015年12月31日前使用完毕。

2016年上半年购买的理财产品如下：

（1）2016年1月7日，购买理财产品“远期结售汇/人民币与外汇掉期”，金额为5,000,000.00，期限为1个月，收益金为11298.76元；

（2）2016年2月22日，购买理财产品“远期结售汇/人民币与外汇掉期”，金额为5,000,000.00，期限为1个月，收益金为9870.79元。

2.议案表决结果：

同意股数22,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(三)审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》1.议案内容

为了提高公司的资金收益，充分发挥公司资金的使用效率，公司

拟计划在不影响正常生产经营的情况下，利用部分闲置流动资金购买银行或证券公司发售的低风险理财产品。单笔购买理财产品金额或连续十二个月内累计购买理财产品涉及的金额不超过人民币2000 万元（含2000 万元）。在上述额度内，自董事会提请股东会审议通过后一年内资金可循环使用。公司董事会提请股东大会授权董事长在上述额度内审批，并由公司管理层负责具体实施。

2.议案表决结果：

同意股数22,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(四)审议通过《关于公司股票发行终止的……
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