公告日期：2019-05-20

福建赛特传媒股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林昱女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登《福建赛特传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）即本次股东大会的会议通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数24,533,150股，占公司有表决权股份总数的81.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

2018年度，公司监事会会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，积极发挥了监事会的作用。监事会根据2018年工作情况编写了《2018年度监事会工作报告》，并且监事会主席代表监事会汇报公司2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数24,533,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2018年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效发挥了董事会的作用。董事会根据2018年工作情况编写了《2018年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数22,733,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.66%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.34%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务审计报告》

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

同意股数22,733,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.66%；反对股数

会有表决权股份总数的7.34%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建赛特传媒股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《福建赛特传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数22,733,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.66%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.34%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据2018年度经营及财务状况编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数22,733,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.66%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数1,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的7.34%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算方案》

公司以2019年经营管理目标，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，编制了《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数22,733,150股，占本次股东大会有表决权股份总数的92.66%；反对股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。