公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-018

证券代码：831495 证券简称：中联信通 主办券商：兴业

证券

成都中联信通科技股份有限公司

高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2019年4月17日审议并通过：

任命罗劲女士为公司总经理，任职期限限自董事会审议通过之日起，至2019年12月22日止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长罗蕾女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二） 被任免董监高人员情况

公告编号：2019-018

被任命总经理罗劲女士持有公司股份330,500股，占公司股本的0.83%。不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

由于叶定松先生因个人原因辞去公司总经理职务，为保证公司的正常运作，现公司拟聘任罗劲女士为公司总经理主持工作。任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

（四） 新任董监高人员履历

罗劲，女，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年4月至20019年5月，任北京科银京成技术有限公司部门经理，从事嵌入式相关工作，参与实时嵌入式操作系统开发、宽带路由器、二三层交换机、无线路由器产品的软件研发、组织税控收款机、金融税控收款机产品设计和研发。2019年6月至今，供职于公司，任公司副总经理、董事，参与研发和运营成都民生银行固网支付系统，积累了金融服务相关经验。按照中国银联第三代手机支付标准，组织手机支付客户端和移动支付平台的设计、研发和运营；参与中国银联支付研究院N3项目和多项技术标准的制定，包括移动支付标准，被授予“中国银联技术标准外部专家”。

二、 任免对公司产生的影响

公告编号：2019-018

任免对公司生产、经营的影响：

任命罗劲女士为公司总经理，确保了公司治理结构的完善合理，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、 备查文件

《成都中联信通科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

成都中联信通科技股份有限公司

董事会

2019年4月19日

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