公告日期：2024-05-24

公告编号：2024-034

证券代码：831496 证券简称：ST 华燕 主办券商：海通证券

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人
员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

选举胡书芳女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月
23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,487,053 股，占公司股本的 11.1993%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

选举徐学兵先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-034

(三) 高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

任命胡书芳女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月
23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 27,487,053 股，占公司股本的 11.1993%，不是失信联合惩戒对象。

任命胡蓓莉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
5 月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王镔先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5
月 23 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 5 月 23 日审议并通过：

选举周毓青女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 5 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(五) 首次任命董监高人员履历

周毓青女士出生于 1982 年 1 月，自 2017 年 2 月起，任职于上海

公告编号：2024-034

华燕房盟网络科技股份有限公司，现担任总经理助理职务。2013 年 2月-2017 年 1 月，任职于上海万禾农业科技发展有限公司，担任董事长助理职务。毕业于上海外国语大学英语语言学专业，专科学历，无境外永久居留权。
一、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二) 对公司生产、经营的影响：

对公司正常经营无影响。
二、 备查文件

1、《上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》

2、《上海华燕房盟网络科技股份有限公司职工代表大会决议》

公告编号：2024-034

上海华燕房盟网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 24 日

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