公告日期：2025-05-29

证券代码：831496 证券简称：ST 华燕 主办券商：国泰海通

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市长宁区延安西路 1326 号生物大厦 16 楼

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡书芳女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召
集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,592,125 股，占公司有表决权股份总数的 20.21%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 111,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.05%
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事任文晴、高梦薇、韩建君
因个人原因缺席 ；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书胡蓓莉女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,481,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 111,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数
的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,481,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 111,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,481,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 111,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,481,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 111,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五） 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,481,125 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.78%；反对股数 111,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

基于公司当前的经营情况，为保持公司稳定发展，董事会拟定公司 2024 年度……
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