公告日期：2016-03-02

公告编号： 2016-003

1证券代码： 831500 证券简称： 西部蓝天 主办券商： 中山证券

新疆西部蓝天建设工程股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2016 年 3 月 2 日

2、 会议召开地点： 乌鲁木齐市苏州东街 568 号金邦大厦 5-B3 室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司

章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持

有表决权的股份 28,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号： 2016-003

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（一） 审议通过《 关于变更公司名称的议案》；

1.议案内容

因公司经营发展需要，公司名称拟由“新疆西部蓝天建设工程股

份有限公司”变更为“新疆西部蓝天新材料股份有限公司”

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（ 二）审议通过《关于因本次名称变更而修改公司章程的议案》；

1.议案内容

本次变更后公司名称发生变更，公司将根据工商行政管理部门

最终核准结果对公司章程相应条款进行修改。公司章程其他条款不变。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（ 三）审议通过《 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司更名相

关事宜的议案》；公告编号： 2016-003

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1.议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司更名的一切相关事

宜，包括但不限于：

（ 1）在股东大会决议范围内就本次公司名称变更的具体事项做出

决定；

（ 2）办理本次公司名称变更完成后的公司章程变更和工商变更登

记工作；

（ 3）办理与本次公司名称有关的其他一切事项。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

三、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认的《新疆西部蓝天建设工程股份有

限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

2、《新疆西部蓝天建设工程股份有限公司第一届七次董事会决议》。

新疆西部蓝天建设工程股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 2 日

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