公告日期：2016-09-26

公告编号：2016-036

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月26日

2、会议召开地点：乌鲁木齐市苏州东街568号金邦大厦5-B3室3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份28,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

公告编号：2016-036

（一）审议通过《关于公司2016年上半年度未分配利润及资本

公积转增股本的预案》

1.议案内容

根据中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CHW证审字[2016]0438号审计报告,截止2016年6月30日,公司资本公积余额为1,700,470.15元,未分配利润约为9,951,385.49元。根据公司战略规划需求，决定对权益进行分配及转增股本，具体如下：

1.1、公司拟以截至2016年6月30日股本28,000,000股为基础，资本公积向公司在册股东每10股转增0.5股，转增股本为1,400,000股，转股后资本公积余额为300,470.15元；

1.2、公司拟以截至2016年6月30日股本28,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股转送3.5股进行利润分配，转送股本9,800,000股，转股后未分配利润余额为151,385.49元.转股和送股完成后公司总股本将增加至39,200,000股；

1.3、以上所涉及税费按国家相关法规执行。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避。

三、备查文件目录

公告编号：2016-036

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2016年9月26日

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