公告日期：2017-07-19

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第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2017年7月11日

2、会议召开时间：2017年7月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：公司董事长

6、会议主持人：公司董事长

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中

华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

经与会董事认真讨论与审议，以现场表决确认方式一致通过如下议案：

(一) 审议通过《关于董事会换届暨提名关志锋为第二届董事会董事

候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名关志锋为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于董事会换届暨提名关志强为第二届董事会董事

候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名关志强为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于董事会换届暨提名闵兰钧为第二届董事会董事

候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名闵兰钧为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于董事会换届暨提名姚思友为第二届董事会董事

候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名姚思友为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于董事会换届暨提名杨伊萌为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名杨……
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