公告日期：2016-03-08

公告编号：2016-004

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天建设工程股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

新疆西部蓝天建设工程股份有限公司董事会于2016年3月7日召开会议。

会议应到董事5人，实到董事 5人，符合《公司章程》的规定。

公司监事和其他高管人员列席了会议。

二、议案审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）《关于补充确认公司2015年度关联交易的议案》

公司2015年度为补充运营中的流动资金,向关志锋拆借资金共计23,117,696.17元,用于支付材料款,均为无息贷款。关志锋作为公司的董事长和实际控制人，上述交易构成了关联交易，公司对此进行补充确认。

公司董事关志锋先生因作为关联董事，在本议案表决时进行了回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。并提请股东大会审 公告编号：2016-004

议。

（二）《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》

公司以2015年实际发生额为基准，结合公司具体情况和对2016年经营状况的预测，预计2016年发生日常关联交易金额共计3,007.2万元。公司将以市场为导向，遵循公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格与关联方确定交易价格。

公司董事关志锋先生、安永红女士因作为关联董事，在本议案表决时进行了回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。并提请股东大会审议。

（三）《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2016 年3月23日召开 2016 年第二次临时股东

大会、审议公司2016年度日常关联交易计划事项。

表决结果：同意董事5名，反对董事0名，弃权董事0名，该议案获得通过。

三、备查文件

《新疆西部蓝天建设工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

新疆西部蓝天建设工程股份有限公司

董事会

2016年3月8日

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