公告日期：2017-08-08

证券代码：831500 证券简称：西部蓝天 主办券商：中山证券

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员完成换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年

第一次职工代表大会于 2017年8月 4 日审议并通过：

选举路永平为公司第二届监事会职工代表监事，与 2017年第二

次临时股东大会选举产生的监事共同组成第二届监事会，任期三年，自 2017年 8月4日至 2020年 8月 3 日止。

本次会议应出席职工代表 42 人，实际出席职工代表 42人，会

议由孙冠勇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意 42 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2017年

第二次临时股东大会于 2017年8月 4 日审议并通过：

（1）选举关志锋、关志强、闵兰钧、姚思友、杨伊萌为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2017年 8月4 日至 2020年 8月3 日止。

（2）选举孙冠勇、白新龙为公司第二届监事会监事，与公司 2017

年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事路永平先生共同组成第二届监事会，任期三年，自 2017年 8月4 日至 2020年 8月3日止。孙冠勇不再担任公司高级管理人员。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

及股东代理人共 5人。到会人持有公司股份 42,200,000股，占股份

总数的 100.00%。

以上决议表决情况为：同意股数 42,200,000 股，占本次股东大

会有表决权股份总数的 100.00%；反对股 0 股，占本次股东大会有

表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0.00%。

3、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2017年8月 4日审议并通过：

（1）选举关志锋先生为公司董事长，任期三年，自 2017年 8月

4日至 2020年 8月3 日止。

（2）聘任关志锋先生为公司总经理，任期三年，自 2017年 8月

4 日至 2020年 8月3 日止。

（3）聘任姚思友先生为公司副总经理，任期三年，自 2017年 8

月4日至 2020年 8月3日止。

（4）聘任杨伊萌女士为公司副总经理，任期三年，自 2017年 8

月 4日至 2020年 8月3日止。

（5）聘任薛峰先生为公司副总经理，任期三年，自 2017年 8月

4 日至 2020年 8月 3 日止。

（6）聘任郭淑玲女士为公司财务总监，任期三年，自 2017年 8

月4 日至 2020年 8月 3 日止。

（7）聘任杨伊萌女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2017年

8月 4 日至 2020年 8月 3 日止。

杨伊萌女士具备《公司法》、《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》等文件规定的担任公司董事会秘书的任职资格，且未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

杨伊萌，女，1989 年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居

留权， 2011年 03 月至今任职本公司，曾任公司总经理助理，现任

公司副总经理、董事会秘书。

联系地址：新疆乌鲁木齐高新区(新市区)苏州东街568号金邦大

厦1栋502室

联系电话：0991-3336951

传真：0991-3336951

电子邮箱：xjxblt831500@163.com

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5

人，会议由董事长主持。

以上决议表决情况为：同意票5票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2017……
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